Бывшему заместителю председателя правления банка Финансы и Кредит сообщили о подозрении в участии в преступной организации и растрате более полумиллиарда гривен. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
В 2010 году бывший владелец учреждения создал преступную организацию, через которую были украдены деньги банка. Для этого был также привлечен заместитель председателя правления, занимавший должность члена кредитного комитета банка.
С его помощью было украдено почти 560,5 млн гривен. Экс-владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, искусственно получавшим кредитные средства от банка.
Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в которое входили члены преступной организации, в том числе и заместитель председателя правления. После перечисления денег на коммерческую структуру средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.
В настоящее время бывшему заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации.
Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Владельцем банка является бывший народный депутат и бизнесмен Константин Жеваго.
Кроме того, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения председателю правления ЧАО Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК), входящий в группу Ferrexpo, в виде залога в размере почти 800 млн гривен, сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Глава правления ПГОКа Виктор Лотос подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке официальных документов.
В период с 2018 по 2021 год председатель правления ПГОКа по предварительному сговору с бухгалтерами в налоговых декларациях предприятия отражал объем и стоимость товарной продукции в виде измельченной руды, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей.
Таким образом, уплата средств в бюджет за пользование недрами месторождения железных руд была занижена почти на 2,2 млрд гривен.
В настоящее время руководителю ПГОКа избрана мера пресечения в виде денежного залога. Досудебное расследование продолжается. ПГОК входит в состав группы компаний Ferrexpo, конечным бенефициарным владельцем существенной доли Ferrexpo является Константин Жеваго.
Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине, ей принадлежит 100-процентная доля ООО Еристовский ГОК, 99,9% - ООО Билановский ГОК и 100% акций ЧАО Полтавский ГОК.
Напомним, что в 2019 году Государственное бюро расследований объявило Жеваго в национальный розыск, а в 2021 году – в международный. Он подозревается в растрате 113 миллионов долларов банка Финансы и Кредит.
В конце 2022 года Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Франция отказала в экстрадиции предпринимателя. В настоящее время в Украине наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp.
Рубрика: Рынки и Финансы. Читать весь текст на korrespondent.net.